¡Nuevo Servicio de consulta de Titularidad Real del Consejo General del Notariado!
Tras varios meses de desarrollo, ponemos a su disposición el servicio de consulta de Titularidad Real del Consejo General del Notariado. Un nuevo acceso a la identificación de los titulares reales de una empresa que se suma al ya disponible, Titularidad Real del Colegio de Registradores, ofreciéndoles de esta forma la posibilidad de elegir el acceso que mejor se adapte a sus necesidades.
Como ya sabe, los sujetos obligados en virtud del artículo 2 de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, tienen la obligación de conocer el titular real de sus clientes; siendo el titular real la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.
Quiero más información sobre los servicios de consulta de Titularidades Reales de INFORMA.
En INFORMA le ayudamos a cumplir con la legislación en la identificación de los titulares reales.
Nuestros servicios para conocer el titular real de una empresa le permitirán:
• Cumplir con la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010).
• Evitar riesgos reputacionales.
• Obtener la propia información pertinente sobre el titular real.
• Conocer el tipo de participación (directa o indirecta).
• Acceder a información sobre las sociedades intervinientes.
Servicios de consulta de Titulares Reales de INFORMA:
Colegio de Registradores de España y del Consejo General del Notariado
Desde INFORMA, gracias al acuerdo firmado tanto con el Colegio de Registradores como con el Consejo General del Notariado podemos prestarle ambos servicios de consulta de Titularidades ofreciéndole la posibilidad de elegir el acceso que usted prefiera y realizando la pasarela tecnológica necesaria para entregar los datos de forma más cómoda.
El servicio de Registradores obtiene la información sobre titularidad real a partir de los modelos de presentación de cuentas anuales, mientras que en el servicio de Notariado son los propios notarios los que enriquecen la base de datos, ya que están obligados a identificar los propietarios de las personas jurídicas, no pudiendo autorizar operaciones efectuadas por personas jurídicas sin que se haya identificado al titular o los titulares reales de las mismas.
Identifique fácilmente a los titulares reales de una empresa con nuestros servicios de consulta.
No dude en consultarnos, le informaremos y asesoraremos sin ningún compromiso sobre el servicio que mejor se adapte a tus necesidades o sobre cualquier otra duda que le pueda surgir.