La labor del CCO (Chief Compliance Officer) implica asegurar que su empresa cumpla con la normativa estatal y europea, y para ello es imprescindible mantenerse al día en cuanto a cambios en las leyes que regulan el cumplimiento normativo.
En INFORMA trabajamos para poner a disposición de nuestros clientes herramientas que faciliten la compleja labor de los responsables de cumplimiento normativo, y para ello, también es imprescindible que tengamos la información sobre la legislación totalmente actualizada.
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Éstos han sido los últimos cambios que podrían afectarle en materia de compliance:
El 29 de abril entró vigor el Real Decreto que transpone, entre otras, la Quinta Directiva (5AML) a través de una modificación de la Ley 10 /2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, después de que la Comisión Europea instara a España a transponer con urgencia la misma, tras haberse agotado el plazo en enero de 2020.
1.1 Nuevos sujetos obligados Ley 10/2010 (artículo 2)
1.2 Otras novedades sobre la Ley 10/2010:
Los sujetos obligados de la Ley 10/2010 tienen la obligación de conocer el titular real de sus clientes; siendo el titular real la persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25 por ciento del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que a través de acuerdos o disposiciones estatutarias o por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica.
Para ello, desde INFORMA, gracias a su pertenencia a la patronal de empresas infomediarias ASEDIE, ha firmado un acuerdo con el Colegio de Registradores y con el Consejo General del Notariado para poder prestar el servicio de consulta de Titularidades Reales, realizando la pasarela tecnológica necesaria para entregar los datos de forma más cómoda.
D&B Onboard es la solución perfecta para establecer medidas de Due Diligence en los procesos de admisión de terceras partes, verificando que son quienes dicen que son y protegiendo así a su empresa contra riesgos reputacionales, legales y financieros a nivel mundial.
Además es una herramienta integral de investigación online, intuitiva y fácil de usar que proporciona acceso a más de 110 millones de vinculaciones entre empresas y personas físicas a través de 72 millones de accionistas de todo el mundo, proporcionando porcentajes reales de propiedad a nivel individual.
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